ПРОТОКОЛ  

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Земетчинотрансавто»

5 марта 2010 года                                                                р.п. Земетчино Пензенской области

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Земетчинотрансавто».

Место нахождения общества: Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 5 марта 2010 года.

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Председательствует на собрании  Сорокин Г.В.

Секретарь собрания Котова В.С.

Повестка дня:

1.                  Избрание ревизионной комиссии общества.

2.                  Внесение в Устав общества изменений, касающихся объявленных акций.

3.                  Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

1. Вопрос, поставленный на голосование: 

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Шаракина Е.В.

Рындин В.П.

Мулихина Т.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7198 голосов.

В собрании принимали участие лица, владеющие в совокупности 56,82% голосов по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Шаракина Е.В.

Рындин В.П.

Мулихина Т.А

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Внести в Устав Общества следующие изменения, касающиеся объявленных акций:

Дополнить пункт 7.1. Устава абзацем следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 300 000 (Триста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек (объявленные акции)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 378 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11909 голосов.

В собрании принимали участие лица, владеющие в совокупности 68,53% голосов по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Принятое решение:

Дополнить пункт 7.1. Устава абзацем следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 300 000 (Триста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек (объявленные акции)».

3.      Вопрос, поставленный на голосование: 

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций.

Разместить акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве  300 000 штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых размещаются акции по закрытой подписке: Ливчикова Татьяна Петровна.

Цена размещения акций: 50 копеек за одну акцию.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: 50 копеек за одну акцию.

Способ оплаты акций: денежными средствами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 378 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11909 голосов.

В собрании принимали участие лица, владеющие в совокупности 68,53% голосов по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций.

Разместить акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве  300 000 штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых размещаются акции по закрытой подписке: Ливчикова Татьяна Петровна.

Цена размещения акций: 50 копеек за одну акцию.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: 50 копеек за одну акцию.

Способ оплаты акций: денежными средствами.

Дата составления протокола – 10 марта 2010 года.

Председатель собрания                  _____________________  Г.В. Сорокин

Секретарь собрания                        _____________________  В.С. Котова