ПРОТОКОЛ
заседания
наблюдательного совета
ОАО
«Земетчинотрнсавто»
Пензенская
область, р.п. Земетчино
03 сентября
2010 года
Присутствовали
члены наблюдательного совета:
Сорокин Геннадий Викторович,
Зубков Сергей Алексеевич,
Шаракин Алексей Сергеевич,
Борматков Михаил Михайлович,
Котова Валентина Сергеевна.
Кворум
имеется.
Председатель – Сорокин Геннадий
Викторович.
Секретарь – Котова Валентина Сергеевна.
Повестка
дня:
1.
Созыв
внеочередного общего собрания акционеров.
2.
Утверждение
даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров.
3.
Утверждение
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.
Утверждение текста сообщения о проведении
внеочередного общего собрания.
5.
Утверждение
перечня информации, предоставляемой акционерам.
6.
Утверждение
форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.
Вопросы,
поставленные на голосование:
Созвать
внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Утвердить:
1.
дату
проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 октября 2010 года.
2.
Время
проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
3.
Время
начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10
часов 00 минут.
4.
Место
проведения внеочередного общего собрания акционеров: Пензенская область, р.п.
Земетчино, ул. Лермонтова, 16.
«за» –
единогласно.
Решение
принято.
2. Список
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по
состоянию на 10 сентября 2010 года.
«за» –
единогласно.
Решение
принято.
3. Утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Внести изменения
в Устав общества.
«за» –
единогласно.
Решение
принято.
4. Утвердить
текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст
сообщения прилагается).
"за"
- единогласно.
Решение
принято.
5. Утвердить
перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в
внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания:
Проекты решений собрания по вопросу
повестки дня.
Утвердить
следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
В течении 20 дней до даты проведения
собрания информация (материалы)предоставляется лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Пензенская область,
р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.
Указанная информация (материалы)
предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
«за» -
единогласно.
Решение
принято.
6.Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров(бюллетени
прилагаются).
«за» -
единогласно.
Решение
принято.
Сорокин
Геннадий Викторович,
Зубков
Сергей Алексеевич,
Шаракин
Алексей Сергеевич,
Борматков
Михаил Михайлович,
Котова
Валентина Сергеевна.
Председатель _____________ Г.В.
Сорокин
Секретарь ______________ В.С. Котова
|