ПРОТОКОЛ № 3

заседания наблюдательного совета

открытого акционерного общества «Земетчинотрансавто»

Полное фирменное наименование Общества:открытое акционерное общество»Земетчинотрансавто».

Место нахождения Общества:442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16

Дата проведения заседания: 5 июня 2010 года.

Место проведения: 442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16.

Время проведения: с 16 часов 00минут до 17 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета: Котова Валентина Сергеевна, Шаракин Алексей

                                                        Сергеевич, Зубков Сергей Алексеевич, Борматков Михаил Михайлович.

Председатель наблюдательного совета- Сорокин Геннадий Викторович

Председательствующий на заседании           Сорокин Геннадий Викторович

 Секретарь заседания                                       Котова Валентина Сергеевна

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества имеется/100%/.

Наблюдательный совет общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель  наблюдательного совета Сорокин Геннадий Викторович предложил утвердить следующую повестку дня заседания:

Повестка дня :

                  1.О созыве годового общего собрания акционеров.

                  2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров

                  3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

                      собрании акционеров.

                  4.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе    

                     отчетов о прибылях и об убытках /счетов прибылей и убытков/ общества , а также

                     распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

                   5.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по

                        выборам аудитора общества.

                   6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

                        акционеров.

                    7.Утверждение перечня информации/материалов/,предоставляемой акционерам при подготовке

                        к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.

                    8.Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

                         акционеров

Вопросы, поставленные на голосование:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил:

-Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО»Земетчинотрансавто» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

«за»-5,                                             «против»-0.                                            «воздержался»-0.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО»Земетчинотрансавто» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров : 30 июня 2010 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров:Пензенская область,р.п.Земетчино,улЛермонтова,16.

Итоги голосования по данному вопросу:

«за»-5.                                       «против» -0.                                   «воздержался»-0

Принято решение:

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров:30 июня 2010 года..

Время проведения годового общего собрания акционеров:10 часов 00 минут.

Начало регистрации участников собрания:9 часов 00 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская область,р.п.Земетчино,ул Лермонт ова,16.

3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 июня 2010 года..

К определению кворума принять 17378 голосующих акций общества, в том числе :13034 штук обыкновенных акций общества и 4344 штук привилегированных акций общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

«за»-5.                                     «против»-0.                                              «воздержался»-0.

Принято решение:

           Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 7 июня 2010 года.

К определению кворума принять 17378 голосующих акций, в том числе:  13034 штук обыкновенных акций общества и 4344 штук привилегированных акций общества.

4.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках( счетов прибылей и убытков) общества.

Слушали доклад директора общества Шаракина А.С.

Докладчик довел до сведения проект годового отчета, проект годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

 «за»-5.                                             «против»-0.                                            «воздержался»-0.

Принято решение:

Утвердить проект годовых отчетов годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

5.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.

Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора общества кандидатуру общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит».

Итоги голосования по данному вопросу:

             «за»-5.                                     «против»-0.                                      «ваоздержался»-0.

Принято решение:

Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества ООО «Эксперт-Аудит».

6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания  акционеров.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича.

Докладчик предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается) и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Ваш собеседник» в срок не позднее 9 июня 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

      «за»-5.                                     «против»-0.                                «воздержался»-0.

Принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается ).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования сообщения в газете «Ваш собеседник» в срок не позднее 9 июля 2010 года.

7.Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее6 представления.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик довел до сведения перечень информации, представляемой лицам , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.

Итоги голосовании  по данному вопросу:

     «за»-5.                                      «против»-0.                                                 «воздержался»-0.

Принято решение:

Утвердить перечень информации, представляемой лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, предложения по распределению прибыли , заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, аудиторы общества.

8.Утверждение форм и тестов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

             «за»-5.                                 «против»-0.                              «воздержался»-0.

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров  (бюллетени прилагаются).

Дата составления протокола 7 июня 2010 года.

                                      Председательствующий_____________________/_Г.В.Сорокин/

                                      Секретарь собрания________________________/_В.С.Котова/