ПРОТОКОЛ  № 2

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Земетчинотрансавто»

05 июля 2010 года                                                               р.п. Земетчино Пензенской области

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Земетчинотрансавто».

Место нахождения общества: Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 30 июня 2010 года.

Время открытия собрания:  11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения собрания Пензенская область, р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, 16.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Председательствует на собрании  Шаракин А.С.

Секретарь собрания Христосова А.С.

Повестка дня:

1.                  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

2.                  Избрание членов Наблюдательного совета общества.

3.                  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4.                  Утверждение аудитора общества за 2009 год и на 2010 год.

1. Вопрос, поставленный на голосование: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня:

Докладчик: Шаракин Алексей Сергеевич довел до сведения собрания годовой отчет общества.

Содокладчики:

Главный бухгалтер Христосова А.С. представил годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

            Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Основные положения выступлений по второму вопросу повестки дня:

Докладчик Шаракин Алексей Сергеевич сообщил, что в наблюдательный совет по состоянию на 30 января 2007 года поступило одно заявление от акционера, владеющего более 2 % голосующих акций общества, с предложением кандидатур для голосования по вопросу избрания наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров, которые и внесены в бюллетень для голосования:

              - Зубков Сергей Алексеевич

              - Борматков Михаил Михайлович

              - Котова Валентина Сергеевна

              - Сорокин  Геннадий Викторович

              - Шаракин Алексей Сергеевич

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

3.      Вопрос, поставленный на голосование: 

              Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Основные положения выступлений по третьему  вопросу повестки дня:

Докладчик Шаракин А.С. довел до сведения акционеров, что в наблюдательный совет по состоянию на 30 января 2007 года поступило одно заявление от акционера, владеющего более 2 % голосующих акций общества, с предложением кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизионной комиссии общества, которые и внесены в бюллетень для голосования:

          - Рындин Владимир Петрович

          - Шаракина Екатерина Васильевна

          - Мулихина Татьяна Андреевна

В соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акций, принадлежащие членам наблюдательного совета общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 520 шт.не учитывались при определении кворума и не участвовали в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

Председатель собрания предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

                 Утверждение аудитора общества за 2009 год и на 2010 год.

Основные положения выступлений по четвертому вопросу повестки дня:

Докладчик Шаракин А.С. довел до сведения акционеров, что по решению наблюдательного совета в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам аудитора общества включена кандидатура Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт - Аудит» за 2009 год и на 2010 год.

Председатель собрания предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва Председатель счетной комиссии доложил о результатах голосования.

Результаты голосования: